Da anni ormai, gli studi legali e i team legali convivono con un problema di conoscenza che si nasconde proprio sotto gli occhi di tutti.

Un nuovo collaboratore viene inserito in un caso complesso e trascorre giorni interi a ricostruire un contesto che esiste già da qualche parte all’interno dello studio. Un socio chiede se lo studio abbia già affrontato una questione simile in passato, e la risposta dipende da chi si trova casualmente nella stanza. Un avvocato senior va in pensione, e decenni di esperienza, precedenti e conoscenze pratiche diventano più difficili da reperire. 

L'intelligenza artificiale cambia le carte in tavola. Gli avvocati non sono più gli unici destinatari delle conoscenze giuridiche. Anche gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale, gli agenti e i sistemi di pilota automatico di nuova generazione devono ora avvalersi di tali conoscenze. E un agente che non riesce a cogliere il contesto corretto lavora alla cieca.

L'IA nel settore legale presenta un problema di contesto.

Il prossimo livello dell’IA legale non è un altro chatbot. Si tratta di un livello contestuale legale regolamentato: una rappresentazione strutturata, consultabile e conforme alle autorizzazioni delle questioni, dei documenti, delle persone, delle comunicazioni, delle attività e dei concetti giuridici che costituiscono il patrimonio di conoscenze istituzionali dello studio.

Che cos’è un grafico del contesto giuridico?

Un grafico del contesto giuridico è una mappa dinamica e regolamentata dell'attività legale. Mette in relazione i documenti di uno studio legale con le pratiche a cui appartengono, le persone che vi hanno lavorato, le comunicazioni ad essi correlate, le attività che li hanno modificati, i concetti giuridici in essi contenuti e le autorizzazioni che regolano chi può utilizzarli.

Questo è importante perché gli avvocati non considerano il lavoro come una serie di fascicoli isolati. Ragionano in termini di casi, parti, questioni, clausole, tempistiche, testimoni, negoziazioni, strategia, precedenti e rischi. Gli agenti di intelligenza artificiale devono ragionare partendo dallo stesso contesto se vogliono essere utili.

Si noti che, mentre i grafici di conoscenza tradizionali mettono in relazione entità e relazioni, un grafico contestuale aggiunge il contesto giuridico in tempo reale: cosa sta accadendo in questo momento, cosa è cambiato di recente, chi ha accesso, quali politiche si applicano e di cosa ha bisogno un agente di intelligenza artificiale o un avvocato prima di agire.  

L'analogia più semplice è quella tra una mappa statica e un sistema di navigazione in tempo reale. Una mappa statica mostra le strade e gli incroci. Un sistema di navigazione sa come sono collegate le cose. Un sistema di navigazione sa dove ti trovi, quali percorsi sono disponibili, quali sono le condizioni del traffico o eventuali blocchi stradali e cosa è cambiato dall'ultima volta che hai controllato.  

Un sistema di gestione dei documenti ha tradizionalmente fornito una risposta a una domanda importante: dove si trova il documento? Un grafico contestuale giuridico risponde invece a domande diverse: che significato ha questo documento, quali sono i suoi collegamenti, cosa è rilevante in questo momento e cosa è autorizzata a sapere questa persona o questo soggetto?

I tre pilastri di un grafico del contesto giuridico

Le basi di un grafico del contesto giuridico definiscono il modo in cui il lavoro legale passa da documenti statici e conoscenze frammentarie a un sistema strutturato e interconnesso che migliora il modo in cui gli avvocati reperiscono le informazioni, comprendono le questioni e applicano efficacemente l’intelligenza artificiale.

1. I documenti diventano dati giuridici strutturati

I documenti legali privi di struttura sono un muro di testo. Se si inserisce un agente di IA legale in un caso che comprende centinaia o migliaia di documenti non strutturati, questo dovrà leggere tutto il materiale per comprendere la situazione ogni volta che gli viene chiesto di fornire assistenza. Un essere umano che esamina il risultato deve sostenere lo stesso sforzo, ma al contrario.

La profilazione basata sull’intelligenza artificiale cambia questa situazione. Anziché considerare i documenti come file statici, il sistema estrae i fatti e i concetti giuridici che li rendono utili: date di entrata in vigore, legge applicabile, giurisdizione, parti, controparte, giudice, tipi di clausole, obblighi, condizioni di rinnovo, diritti di risoluzione e qualsiasi altro campo specifico dell’attività di cui uno studio legale abbia bisogno.

2. La ricerca funziona in base al significato, non solo alle parole chiave

La ricerca per parole chiave rimane importante. I nomi delle parti, i numeri di causa, i riferimenti normativi e i termini definiti richiedono precisione. Tuttavia, la ricerca per parole chiave da sola non è in grado di cogliere il significato giuridico quando le parole cambiano.

L'approccio migliore è la ricerca ibrida. Per gli avvocati, ciò significa effettuare ricerche seguendo il proprio modo di ragionare. Per gli agenti di IA nel settore legale, significa recuperare il contesto corretto senza sovraccaricare il prompt con materiale irrilevante. Un recupero più efficace comporta meno "inquinamento" del contesto, un minor numero di precedenti trascurati e risultati di IA più utili.

3. La questione va oltre una semplice cartella di documenti

Oggi, gran parte di quel contesto è disperso tra documenti, e-mail, fogli di calcolo, appunti, registrazioni delle ore lavorative, tracciati di audit e ricordi degli avvocati. Il grafico contestuale riunisce questi elementi sotto forma di nodi e relazioni interrogabili, sovrapposti alla base documentale.

Per un agente di IA legale, ciò modifica l’aspetto economico del lavoro. Senza il grafico, ogni attivazione dell’agente inizia con la ricostruzione del contesto da zero. Con il grafico, l’agente può partire dalla struttura del caso e passare in modo efficiente alle informazioni rilevanti.

Perché il contesto deve persistere oltre la durata di una sessione

Il lavoro legale è un processo cumulativo. Il contesto più rilevante può derivare da una questione precedente, da una revisione con annotazioni risalente a sei mesi fa, da una conversazione via e-mail, da una decisione presa in precedenza da un socio, da una barriera etica o da una linea guida del cliente modificata proprio ieri sera. Caricare qualche documento in una sessione non risolve questo problema.

Un grafico del contesto giuridico è diverso perché risiede proprio dove si trova il lavoro stesso. È integrato nel sistema di riferimento, collegato al patrimonio di conoscenze istituzionali dello studio e regolato dalle stesse autorizzazioni, barriere etiche e restrizioni relative ai clienti che regolano il lavoro stesso.

Le sfide legate alla creazione di un grafico del contesto giuridico

Affinché un grafico contestuale legale risulti utile, la piattaforma deve estrarre la struttura da documenti non strutturati, indicizzare i contenuti per consentire il recupero sia esatto che concettuale, collegare i documenti tra diversi casi e comunicazioni, garantire la governance in tempo reale e rendere i risultati disponibili sia agli avvocati che agli agenti di intelligenza artificiale, senza creare copie non controllate dei dati dello studio.

Ecco perché NetDocuments ha collaborato strettamente con AWS ed Elastic alla realizzazione dell’infrastruttura necessaria per indicizzare, recuperare e collegare il contesto giuridico su scala legale. La sfida non consiste semplicemente nel realizzare una demo che funzioni su un corpus di piccole dimensioni. La sfida è far sì che funzioni nella realtà regolamentata, caratterizzata da volumi elevati e da poste in gioco importanti, della pratica legale moderna.

Essere progettati per la gestione su scala legale significa molto più che archiviare un maggior numero di documenti.

Significa estrarre la struttura dal linguaggio giuridico non strutturato, combinare il recupero lessicale e semantico, collegare le pratiche e le comunicazioni, applicare le autorizzazioni al momento della query e rendere il risultato utilizzabile da avvocati, agenti e sistemi automatizzati emergenti senza creare copie incontrollate dei dati dello studio.

La parte difficile non è disegnare il grafico. La parte difficile è mantenerlo aggiornato, ben gestito, utile e abbastanza veloce da adattarsi al modo in cui si svolge effettivamente il lavoro legale.

Perché NetDocuments è nella posizione giusta per realizzarlo

Un grafico del contesto giuridico non può essere aggiunto dall’esterno all’attività legale. Deve integrarsi strettamente con i documenti, le pratiche, le autorizzazioni, le attività e i flussi di lavoro che già definiscono il modo in cui opera lo studio. 

Ecco perché il sistema di archiviazione è fondamentale. NetDocuments è già integrato proprio dove i documenti legali vengono creati, archiviati, protetti, ricercati, gestiti e riutilizzati. La piattaforma conosce i documenti. Conosce le pratiche. Conosce le autorizzazioni. Conosce l’attività relativa al lavoro. E graziealla profilazione basata sull’intelligenza artificiale, alla ricerca per concetti, al contesto delle pratiche e all’accesso controllato tramite MCP, questa base diventa fruibile sia dagli avvocati che dagli agenti. 

Il punto strategico è semplice: molte esperienze basate sull’intelligenza artificiale inizieranno ad apparire simili a prima vista. La qualità del lavoro che producono dipenderà dal livello contestuale sottostante. Un assistente alla redazione, un agente di ricerca, uno strumento per la gestione del flusso di lavoro o un sistema di pilota automatico è efficace solo nella misura in cui è in grado di cogliere il contesto giuridico di riferimento, ed è sicuro solo nella misura in cui rispetta le regole di governance. 

Quali opportunità si aprono per avvocati e agenti

Un grafico contestuale giuridico cambia il modo in cui gli avvocati e l'intelligenza artificiale affrontano una questione, passando dal mettere insieme informazioni sparse a partire da una comprensione coerente e interconnessa del lavoro da svolgere.

Ogni questione parte dal contesto

Un’avvocata al secondo anno è stata incaricata di seguire una controversia contrattuale che sta per essere sottoposta a mediazione. Oggi potrebbe dedicare il fine settimana a ricostruire il quadro della questione: le parti, le posizioni, i punti controversi, i documenti, le comunicazioni recenti e ciò che, secondo il socio, è rilevante.

Con un grafico del contesto giuridico, la panoramica del caso è già disponibile. Non come un riassunto statico, ma come una visione articolata del caso: le parti, la cronologia, i documenti chiave, le richieste o le questioni controverse, le attività recenti e le persone che hanno già svolto un lavoro simile in passato. L’associata continua a esercitare il proprio giudizio. Semplicemente, parte dal contesto invece che da una pagina bianca.

La ricerca rispecchia il modello mentale dell'avvocato

Un partner del dipartimento M&A potrebbe non ricordare il nome dell’operazione. Ricorda invece la questione commerciale: una clausola “tipping basket” che si trasforma in un recupero “first-dollar”, negoziata dalla parte della società negli ultimi sedici mesi. Il grafico contestuale consente alla funzione di ricerca di utilizzare insieme i concetti, i metadati e le relazioni tra le questioni, in modo che il sistema possa restituire il precedente pertinente senza costringere l’avvocato a ricordare le parole esatte.

La conoscenza istituzionale diventa accessibile

Da decenni le aziende cercano di acquisire la conoscenza istituzionale. Il problema è che i sistemi di conoscenza separati dal lavoro tendono a deteriorarsi. Il grafico contestuale inverte questa dinamica. La conoscenza viene costruita a partire dal lavoro stesso: i documenti, le pratiche, le comunicazioni, le attività e i risultati che sono già presenti nel sistema di registrazione.

Quando un avvocato di lunga esperienza va in pensione, non è possibile conservare tutto ciò che sa. Il giudizio rimane sempre una questione di giudizio. Tuttavia, le questioni che ha gestito, le clausole che ha negoziato, le strategie che ha scelto e il materiale di lavoro che ha lasciato possono diventare più facili da individuare, comprendere e riutilizzare.

Gli agenti possono fare molto di più che rispondere a singole domande

Un agente che riceve solo pochi documenti caricati può limitarsi a riassumerli. Un agente collegato al contesto regolamentato dello studio può svolgere un lavoro più utile: trovare precedenti rilevanti, identificare il punto di partenza corretto, confrontare una bozza con le linee guida dello studio, far emergere le comunicazioni correlate o spiegare cosa è cambiato in una pratica dall’ultima volta che l’utente l’ha consultata. È proprio questa base che rende possibili i sistemi di pilota automatico: flussi di lavoro più lunghi e articolati in più fasi, in cui gli agenti non si limitano a rispondere a una domanda, ma contribuiscono a far progredire il lavoro legale nel tempo, con il giusto contesto del caso, le autorizzazioni e le misure di sicurezza adeguate.

Il sistema di registrazione diventa un sistema di comprensione

Per 30 anni, la tecnologia legale ha svolto egregiamente il compito di archiviare ciò che facevano gli avvocati. Il prossimo capitolo consiste nel comprendere il lavoro in modo sufficientemente approfondito da aiutare gli avvocati a compiere il passo successivo.

Ciò non significa sostituire il giudizio giuridico. Significa ridurre gli attriti legati al contesto, in modo che gli avvocati possano dedicare più tempo al giudizio, alla difesa, alla negoziazione, alla strategia e alla consulenza ai clienti.

Il grafico del contesto giuridico costituisce la base di tale cambiamento. Trasforma il sistema di registrazione in una fonte controllata di conoscenza istituzionale che avvocati e agenti di intelligenza artificiale possono utilizzare congiuntamente. Rende il lavoro più facilmente reperibile, più interconnesso, più facilmente documentabile e più pronto per i flussi di lavoro basati sugli agenti che stanno iniziando a diffondersi.

Il futuro dell’IA nel settore legale non sarà determinato dallo strumento dotato della finestra di input più capiente, ma dalla piattaforma in grado di fornire il contesto giuridico adeguato, con la giusta governance, nel momento stesso in cui si svolge il lavoro.